证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2016-025
西安国际医学投资股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2016 年 8 月 22 日（星期一）14:30
网络投票时间为：2016 年 8 月 21 日－2016 年 8 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 8 月 22 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 8 月 21 日 15:00
至 2016 年 8 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：西安市东大街解放市场 6 号开元商业办公
楼会议室。
3.召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。
4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
5.主持人：史今董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证
券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1
1.股东出席情况：
参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共 26 人，持有公司股
份 595,197,666 股 ，占公司股份总额的 30.20％。
其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计 6 人，代表股
份 575,152,694 股，占公司有表决权股份总数的 29.18%；参加网络投
票的股东 20 人，代表股份 20,044,972 股，占公司有表决权股份总数
的 1.017 %。
2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，
以超过三分之二的同意票通过了以下议案：
关于修改公司章程的议案：
议案表决情况：同意 595,042,766 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.97％；反对 154,900 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.03％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 40,369,400 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 99.62％；反对 154,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.38％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2.律师姓名：吕延峰、田慧
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和
出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
2
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.西安国际医学投资股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决
议；
2. 北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有
限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
2016 年 8 月 23 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
