证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2016-050
西安宝德自动化股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2016
年 8 月 22 日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号公司会议室召开，会议通
知于 2016 年 8 月 10 日以邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司的董事会
秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份有限
公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李涛主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议并通过《2016 年半年度报告》全文及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016 年半年度报告》全文及摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整
的反映了公司在 2016 年上半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过《2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：2016 年上半年，公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程
序合法有效。募集资金的使用符合使用承诺及相关法律法规和规章等的规定，未发生募集资
金使用不当的情况。未发生改变募集资金投资项目及用途的情况，没有损害公司和股东利益
的情况发生。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十二日
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