证券代码:300023 证券简称:宝德股份 公告编号:2016-049
西安宝德自动化股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知及会
议材料于2016年8月10日以电子邮件方式发出。会议于2016年8月22日在西安市高新区草堂科
技产业基地秦岭大道公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应参加表决的董事9
名,实到董事9人。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。董事会会议的举行和召开符合
国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长赵敏先生主持。经充分讨
论和审议,会议形成决议如下:
一、审议并通过《2016年半年度报告》全文及摘要
公司《2016年半年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2016年上半年度
的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议并通过《2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司《2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
为进一步规范公司运营和保护投资者的权益,公司对现有的《董事会议事规则(2009年)》
进行了修订,修订后的《董事会议事规则(2016年8月)》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
1/2
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十二日
2/2