证券代码:300263 证券简称:隆华节能 公告编号:2016-084
洛阳隆华传热节能股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 8 月 11 日以邮
件送达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第六次会议(以下简称“会
议”)的通知,会议于 2016 年 8 月 22 日上午 8:30 在公司四楼会议室现场召开,本
次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席樊少斌先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。全体监事经现场充分合议
并表决,审议通过如下决议:
一、审议通过《关于公司<2016 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制的《公司2016年半年度报告》全文及摘要,符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确,
完整地反映了公司 2016 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
《2016年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二十二日
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