证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016-083
洛阳隆华传热节能股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2016 年 8 月 22 日上午 9 时 30 分以现场方式在公司四楼会议室召开，会议通知于
2016 年 8 月 11 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明先生主持，会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议
的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：
一、审议通过《关于公司<2016 年半年度报告>及其摘要的议案》
《2016 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
《2016年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于修订〈信息披露与投资者关系管理制度〉的议案》
《信息披露与投资者关系管理制度》及修订说明内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十二日
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