证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2016-045
厦门日上集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通
知已于 2016 年 8 月 9 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2016 年 8 月 19 日
9:00 在厦门市集美区杏林杏北路 30 号 3 号会议室以现场与通讯的方式召开。公司应
参加董事 7 人，实际参加 7 人，其中徐波、黄健雄、王凤洲以通讯的方式参加本次
会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由董事长吴子文先生主持，举手与记名方式表决，通过了以下议案并
形成决议：
一、 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过了《关于 2016 年半年度报告及其
摘要的议案》
《厦门日上集团股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整
地反映了公司 2016 年上半年的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
《厦门日上集团股份有限公司 2016 年半年度报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《厦门日上集团股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》详见证券时报、证券日
报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过了《关于 2016 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告的议案》
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《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过了《关于首次公开发行股票节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
董事会同意公司将截至 2016 年 8 月 9 日的首次公开发行股票节余募集资金及利
息共 8,728,462.36 元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有
资金账户当日实际余额为准）永久补充流动资金。
备查文件：
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 23 日
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