永高股份有限公司
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2016-027
永高股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届监事会第十三次
会议于2016年8月22日上午10：00在公司总部四楼会议室以现场表决方式召开。
会议通知（包括拟审议议案）已于2016年8月12日以邮件、传真、当面送达等方
式递交。本次监事会应到董事3名，实到董事3名。会议由公司监事会主席杨松先
生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
二、会议决议情况
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告》
及其摘要。
监事会对公司2016年半年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查，认为
董事会编制和审核永高股份有限公司《2016年半年度报告》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为公司严格按照《募集资金管理制度》及相关法律法规等
规定进行募集资金的使用管理，公司董事会出具的《2016年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。报告内容
真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
永高股份有限公司
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司监事会
二○一六年八月二十二日
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