北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议 决议公告
证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2016-052
北京当升材料科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十六次
会议于 2016 年 8 月 19 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2016
年 8 月 9 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长夏晓鸥先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《﹤2016 年半年度报告﹥及摘要》
公司董事会经审核后认为，《2016 年半年度报告》及摘要的内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》及摘要的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司董事会经审核后认为，公司 2016 年半年度募集资金的存放与使用情况
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的
情形。《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、
准确地反映了公司 2016 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议 决议公告
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
鉴于平安银行股份有限公司授信合同将于 2016 年 9 月到期，为满足公司发
展需求，同时保持在公司销售规模扩大时流动资金需求扩大的弹性，公司决定向
平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度人民币 20,000 万元，
期限一年。
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 19 日
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