证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2016-066
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于签署对外投资框架协议的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
释义:
公司、本公司、海王生物:深圳市海王生物工程股份有限公司
安徽省医药:安徽省医药工业有限公司
一、概述
为整合资源,扩大公司在安徽省及周边区域的业务规模,公司拟与安徽省医
药工业有限公司等相关方签署《合作框架协议》,启动收购前的业务整合工作,
待达到合作框架协议约定的条件并完成有关审计评估后,再正式收购整合后的安
徽省医药公司 70%股权。本框架协议签署后,本公司需支付 1000 万元定金。
本事项业经公司第六届董事局第三十八次会议审议通过。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,本事项不构成关联交易,不属于《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项不需要提交公司股
东大会审议。
二、被收购标的基本情况
1、基本情况:公司名称安徽省医药工业有限公司;法定代表人潘发春;注
册资本人民币 10,100 万元;成立日期 1986 年 7 月 28 日;住所安徽省合肥市经
济技术开发区合肥医药健康产业园 X14#南一单元;经营范围:中成药、化学原
料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 、精神药品(限二类)(凭许
可证经营)、医疗器械三类(凭许可证经营)、化工原料(不含危险品)、医药包装
材料、卫生材料、制药机械、保健用品、化学试剂(除危险品)、消毒剂的销售。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、主要资质及代理品种:主要从事医疗机构药品配送,是安徽省麻黄素、
咖啡因原料药唯一定点供应企业。业务网络要要覆盖省直医疗机构和合肥市、安
庆市、巢湖、马鞍山等区域。省直医疗机构销售份额占公司总销售额 60%以上。
是辉瑞制药、北京泰德公司、深圳信立泰等大型医药工业安徽区域一级配送商,
经营上述产品年均销售 5000-8000 万元。代理品种 449 种,其中一级代理品种
38 种。
三、合作框架协议主要内容
1、拟收购标的股权:经业务整合后的安徽省医药工业有限公司 70%股权
2、收购价格:以经审计或评估的经营指标为基础,参考行业股权交易案例
等情况,协商确定交易价格。预计收购价格不超过人民币 12000 万元(含标的公
司净资产)。
3、支付方式:现金支付;本框架协议签署后支付人民币 1000 万元定金。
4、对方按约定完成 2016 年业绩指标后方实施收购,否则协议终止,对方退
还定金。
5、实施正式收购后,股权收购款的支付根据被收购标的业绩完成情况分期
支付。
四、其他说明
本次拟签订的协议为合作框架协议。本公司在协议签订生效后支付 1000 万
元定金,旨在启动收购前的业务整合工作,待相关条件达成后,本公司及有关方
将根据拟收购标的企业截止 2016 年 12 月 31 日经营情况进行审计评估,并根据
审计评估结果商定股权收购的具体事项,届时公司将根据法律法规及本公司章程
的规定另行提交公司相关权利机构审批。
本次收购不构成重大资产重组。公司与有相方签署的合作框架协议为意向性
协议,具体合作内容和实施进度尚存在不确定性。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一六年八月二十二日