证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-071
福建元力活性炭股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月
17 日以书面方式向各董事发出公司第三届董事会第十五次会议通知。本
次会议于 2016 年 8 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应
到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、
法规的规定。
会议由董事长卢元健先生主持，经与会董事审议，会议以书面表决
的方式通过了以下决议：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于受让广州创娱网络科技有限公司 100%股权的议案》；
为打造新的利润增长点，增强风险抵御能力，构建波动风险较低且
具备广阔前景的业务组合，为广大股东提供多元化、可靠的业绩保障，
公司董事会同意使用自筹资金受让厦门睿客信息科技有限公司持有的广
州创娱网络科技有限公司 100%股权。根据双方签署的股权转让协议约定，
股权转让款为 23,600 万元。
公司独立董事、监事会分别对此事项事前发表了同意意见。
《关于受让广州创娱网络科技有限公司 100%股权的公告》于 2016 年
8 月 23 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于授权许文显先生办理受让广州创娱网络科技有限公司 100%股权的
具体事宜的议案》。
为便于办理本次股权受让工作，董事会授权公司副总经理许文显先
生办理此次受让股权的具体事宜。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
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