证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0084
林州重机集团股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三十四次会议于 2016 年 8 月 20 日上午 9：00 在公司九楼会议室以
现场表决的方式召开。
本次会议的通知已于 2016 年 8 月 10 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生
主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议
应参加董事八人，实参加董事八人，达到法定人数，符合《中华人民
共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2016 年半年度报告及其摘要》。
《林州重机集团股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘要》详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网。
1
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
同意公司 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有
限公司 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于预计与林州重机矿业有限公司 2016 年度日
常关联交易暨担保事项的议案》。
同意公司与关联方林州重机矿业有限公司 2016 年度的日常关联
交易预计暨关联担保的事项。具体内容详见公司登载于指定信息披露
媒体的《关于预计与林州重机矿业有限公司 2016 年度日常关联交易
暨关联担保的公告》（公告编号：2016-0087）。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提请股东大会审议，股东大会的通知另行公告。
4、审议通过了《关于为融资租赁客户提供回购保证延期的议案》。
同意公司为客户兴仁县国保煤矿的融资租赁业务提供回购保证
延期。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于为融资租
赁客户提供回购保证延期的公告》（公告编号：2016-0088）。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
2
该议案尚需提请股东大会审议，股东大会的通知另行公告。
5、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。
同意聘任曹庆平先生为公司财务负责人，任期至本届董事会届
满。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于原财务负责
人工作调整并聘任新财务负责人的公告》（公告编号：2016-0089）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于向华夏银行郑州分行申请授信的议案》。
同意公司向华夏银行郑州分行申请综合授信净额不超过人民币
八仟万圆整。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第三届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十三日
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