证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2016-052
福建七匹狼实业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏负连带责任。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知
于 2016 年 8 月 11 日以书面形式发出，并于 2016 年 8 月 22 日上午在厦门市思明区观音
山台南路 77 号汇金国际中心 16 楼会议室召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 6
名，公司董事周少明先生、独立董事屈文洲先生、戴亦一先生因公务出差无法参加本次
董事会，分别书面委托公司副总经理吴兴群先生、独立董事陈少华先生、刘志云先生代
为出席并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长周
少雄先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审
议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2016 年半年度报告及摘要》。
【 半 年 报 全 文 内 容 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn），摘要详见巨潮网以及 2016 年 8 月 23 日公司在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司 2016 年半
年度报告摘要》】
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2016 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及 2016
年 8 月 23 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2016 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》】。
三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《福建七匹狼集团财务有限
公司风险持续评估报告》。
经公司股东大会批准，公司已与公司关联方福建七匹狼集团财务有限公司（以下简
称“财务公司”）订立金融服务协议。根据相关规定，公司对财务公司进行了风险持续
评估并出具了该评估报告。鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司
实际控制人，属关联董事，回避了本项议案的表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：
1、福建七匹狼集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和
流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，不存在损害公司及中
小股东权益的情形。
2、财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与财务公司之间
发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷，本
公司在财务公司的关联存款风险目前可控。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及 2016
年 8 月 23 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《福建七匹
狼集团财务有限公司风险持续评估报告》】
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 23 日
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