*ST南电Ａ：第七届董事会第八次会议决议公告_股票频道

股票简称：*ST 南电 A、*ST 南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2016-055

深圳南山热电股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 4 日以书面和

邮件方式发出《第七届董事会第八次会议通知》，会议于 2016 年 8 月 19 日（星期

五）上午 9：30 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开。会议应

到董事 15 人，实际到会董事 12 人，周群董事、王军生独立董事和唐天云独立董事

因公未能出席会议，周群董事授权于春玲董事、王军生独立董事和唐天云独立董事

均授权潘承伟独立董事出席并代为行使表决权。公司监事以及高级管理人员列席了

会议。会议由杨海贤董事长主持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《公

司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》，同意在指定的信息披露报

刊及网站披露。详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯

网披露的《2016 年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2016-057~~060）。

该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议；

2、经公司法定代表人签字和公司盖章的 2016 年半年度报告摘要及全文；

3、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章

的财务报表。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十三日