汉钟精机：第四届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机公告编号：2016-038

上海汉钟精机股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十二次

会议通知于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出，于 2016 年 8 月 22 日以通讯表决方式

召开。

本次会议应到表决董事 9 名，实到表决的董事 9 名，会议发出表决单 9 份，收回有效表

决单 9 份。会议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于公司《2016 年半年度报告全文及摘要》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述报告详细内容请见 2016 年 8 月 23 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指

定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2、审议通过了关于公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述报告详细内容请见 2016 年 8 月 23 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指

定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

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第四届董事会第十二次会议决议公告

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董事会

二○一六年八月二十二日

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