证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2016-31-01
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三
届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的
方式于 2016 年 08 月 09 日发出，本次会议于 2016 年 08 月 21 日上午 9:00 在北
京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；现场表决的董事 6 名，通讯表决的董
事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审
议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2016 年半年度报告
及半年度报告摘要的议案》；
《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2016 年半年度报告》和《舒泰神
（北京）生物制药股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于<2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据《限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》，由于
6名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，董事会审议决定回购注销上
述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，共计267322股。由于公司在激励对
象获授的限制性股票登记完成后实施了2015年度权益分派方案，回购价格作相应
调整，为每股11.4176元。
具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于回购注
销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，律师出具了法律意见，具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》
因公司对 6 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁
的限制性股票合计 267322 股进行回购注销，公司注册资本由 47595.0168 万元变
更为 47568.2846 万元。公司独立董事就本议案发表独立意见，具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>
的议案》；
《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开
2016 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
2016 年 08 月 22 日
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