证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2016-036
博深工具股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于
2016 年 8 月 19 日以现场会议的方式召开。本次会议通知于 2016 年 8 月 9 日以
电话和电子邮件的形式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席吕桂芹女士
召集，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以书面投票方式审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2016 年半年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
公司第三届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第
四届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事。公司第三届监事会向股东
大会提名吕桂芹女士、陈怀奎先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简
历见附件）。
表决结果：本议案表决时，对监事候选人分别进行了表决，表决结果均为 3
票同意、0 票反对、0 票弃权。
本项议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会以累积投票方式审议。
本次监事会换届选举后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的
监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事
总数的二分之一。
特此公告。
博深工具股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十三日
附件：
博深工具股份有限公司
第四届监事会股东代表监事候选人简历
吕桂芹女士，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
在石家庄煤矿机械厂、石家庄金刚石工具有限公司工作。1998 年至今在本公司
工作，曾任本公司董事。2007 年至今任公司监事会主席。
吕桂芹女士持有本公司股票 44,545,649 股，占公司股份总数的 13.17%，未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吕桂芹女士与陈怀荣先生、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士合计持有公
司股票 183,081,076 股，占公司股份总数的 54.15%，为公司的实际控制人，除此
之外，与其他董事、监事及高级管理人员之间不存在其他关联关系。
陈怀奎先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，会
计师。曾在安徽蚌埠第七制药厂、石家庄金刚石工具有限公司工作。1998 年至
今在本公司工作，历任公司总经理助理、财务部经理、财务总监。本公司第一届
董事会董事，第二届、第三届监事会监事；2012 年 1 月至今，任河北佐尚文化
传媒有限公司执行董事；2015 年 12 月至今，任河北途尚文化产业投资有限公司
董事长。
陈怀奎先生持有本公司股票 6,527,325 股，占公司股份总数的 1.93%，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未曾受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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