第二届监事会第十三次临时会议决议公告
证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编码：2016-059
北京北信源软件股份有限公司
第二届监事会第十三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
临时会议于 2016 年 8 月 22 日（星期一）10:00 点，在中关村南大街 34 号中关
村科技发展大厦 C 座 9 层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应到监事
3 人，实际到会表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席马承栋先生主
持。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监
事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于对外投资设立北京信源匡恩工控安全科技有限公司的
议案》
经审核，与会监事认为公司使用自有资金 550 万元人民币与北京匡恩网络科
技有限责任公司共同投资设立北京信源匡恩工控安全科技有限公司（暂定名，最
终以工商行政管理部门核准登记的名称为准）,符合公司发展规划，进一步开拓
业务领域，完善公司在信息安全产业的布局。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
备查文件
1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
第二届监事会第十三次临时会议决议公告
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
监事会
2016 年 8 月 22 日
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