证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2016-022
金陵药业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十二次会议通知于 2016 年 8 月 8 日以专人送达、邮寄、电子邮件等
方式发出。
2、本次会议于 2016 年 8 月 19 日以现场会议的方式召开。
3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
4、会议由公司董事长沈志龙主持，公司 5 名监事和部分高级管
理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增补第六届董事会提名委员会委员的议案》。
同意增补金方、韩芝玲为第六届董事会提名委员会委员。增补后，
现第六届董事会提名委员会由金方、李春敏、韩芝玲、郝德明、冯巧
根等五名董事组成，其中独立董事金方为召集人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于增补第六届董事会审计委员会委员的议案》。
同意增补金方为第六届董事会审计委员会委员。增补后，现第六
届董事会审计委员会由冯巧根、李春敏、汤卫国、金方、郝德明等五
名董事组成，其中独立董事冯巧根为召集人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于增补第六届董事会薪酬与考核委员会委员
的议案》。
同意增补金方为第六届董事会薪酬与考核委员会委员。增补后，
现第六届董事会薪酬与考核委员会由郝德明、李春敏、肖玲、金方、
冯巧根等五名董事组成，其中独立董事郝德明为召集人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2016 年半年度报告全文详见 2016 年 8 月 23 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）;公司 2016 年半年度报告摘要详见 2016 年 8
月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯
网。
公司独立董事对公司当期关联方资金占用和对外担保情况发表
了独立意见，内容详见 2016 年 8 月 23 日巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇一六年八月十九日
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