证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2016-037
深圳万讯自控股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议
(以下简称“本次会议”)于2016年8月19日在深圳市南山区高新技术产业园北区
三号路公司六楼会议室召开。有关的会议通知已于2016年8月8日由董事会秘书办
公室以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公
司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长傅宇晨先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成决议
如下：
1、审议通过《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》
《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站，《关于2016年半年度报告披露的提示性公告》刊登于《证
券时报》。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2、审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》
补选熊伟先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
3、审议通过《关于为成都安可信电子股份有限公司申请银行贷款提供担保
的议案》
公司拟为全资子公司成都安可信电子股份有限公司（以下简称“成都安可
信”）申请1,000万元人民币银行贷款提供担保，以满足成都安可信日常生产经
营流动资金的需求。
《关于为成都安可信电子股份有限公司申请银行贷款提供担保的公告》详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过，关联董事熊
伟先生回避表决。
4、审议通过《关于设立成都分公司的议案》
根据业务发展的需要，公司拟在成都市设立分公司，《关于设立成都分公司
的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2016年8月19日
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