证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2016-042
河北先河环保科技股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 20 日在
巨潮资讯网发布了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2016-039），由于工作人员笔误，部分内容有误，现更正如下：
更正前：
网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 9 月 6 日上午 9:30－
11:30；下午 13:00－15:00；
（2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2016 年 9 月 5 日 15:00 至 2016
年 6 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身
份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代
表人证明、股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2016 年 6 月 27 日
下午 17 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登
记。
更正后：
网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 9 月 6 日上午 9:30－
11:30；下午 13:00－15:00；
（2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2016 年 9 月 5 日 15：00 至 2016
年 9 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身
份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代
表人证明、股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2016 年 9 月 2 日
下午 17 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登
记。
更正后的股东大会通知如下：
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 18 日召开
的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会
的议案》，公司董事会决定于 2016 年 9 月 6 日（星期二）召开 2016 年第二次临时股
东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2016 年第二次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。
4.会议召开时间：2016 年 9 月 6 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 9 月 6 日上午 9:30－
11:30；下午 13:00－15:00；
（2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2016 年 9 月 5 日 15:00 至 2016
年 9 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议出席对象：
(1)于本次股东大会的股权登记日2016年9月1日（星期四）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7.会议地点：石家庄市湘江道 251 号河北先河环保科技股份有限公司行政楼会
议室
8.公司融资融券、转融通业务相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年 9 月修订）》的有关规定执
行。
二、会议审议事项
1.关于变更公司经营范围、修改公司章程及办理工商变更的议案；
2.关于修订《员工入股子公司管理办法》的议案。
以上议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于
2016 年 8 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告及文件。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身
份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代
表人证明、股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2016 年 9 月 2 日
下午 17 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登
记。
2、登记地点：
河北先河环保科技股份有限公司证券部
地址：石家庄市湘江道 251 号河北先河环保科技股份有限公司三楼证券部
邮编：050035
电话：0311—85323900
传真：0311—85329383
联系人：皇甫晓飞
3、登记时间：
2016 年 9 月 2 日 8:30——17:00
四、网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统投票和互联网投票（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
本次股东大会预期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。请提
前一小时到达会场签到。
六、备查文件
1.第二届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二○一六年八月二十二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365137”，投票简称为“先河投
票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
1 关于变更公司经营范围、修改公司章程及办理工 1.00
商变更的议案
2 关于修订《员工入股子公司管理办法》的议案 2.00
（2）表决意见
本次会议议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 9 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 5 日下午 3:00，结束时间为 2016
年 9 月 6 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
委托人（股东）名称：
委托人持有公司股份数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
兹委托 先生（女士）代表委托人出席河北先河环保科技股份有限
公司 2016 年第二次临时股东大会，并代表委托人行使表决权。
对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”
号，或不填）：
序号 议案 同意 反对 弃权
1 关于变更公司经营范围、修改公司章程及办理工
商变更的议案
2 关于修订《员工入股子公司管理办法》的议案
若委托人对上述任一议案没有明确指示，针对该议案，受托人可行使裁量权，以
其认为适当的方式投同意票、反对票或弃权票。委托人对某一议案未作投票指示，或
作出两种以上的指示，均视为没有明确指示。
委托人（签名）：
委托日期： 年 月 日
授权委托书填写说明
1.请用蓝色或黑色钢笔或签字笔认真填写，或在电子版本上填写后打印。
2.委托人如欲投票同意任何议案，请在「同意」格内划“√”号；如欲投票反对
任何议案，请在「反对」格内划“√”号；如欲对任何议案弃权，请在「弃权」格内
划“√”号；委托人如没有任何指示或作两种以上（包括两种）指示，受托人可自行
决定投同意票或投反对票或弃权票。
3.委托人为法人的，本《授权委托书》需由委托人法定代表人签字并加盖公司公
章；委托人为自然人的，本《授权委托书》需由委托人签字。
4.持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人全部股份出席 2016 年第二次
临时股东大会并进行投票表决。
5.受托人代表委托人出席 2016 年第二次临时股东大会时需提交《授权委托书》
并出示受托人身份证明文件。
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