证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2016-033
中核苏阀科技实业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第五次全体会议于 2016 年 8 月 10 日以书面和通讯传真
方式向全体董事发出会议通知。会议于 2016 年 8 月 19 日在苏州市新区金科大洒店会议室召开。
会议由董事长李晓明先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员及高管列席了本
次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议内容如下：
一、会议听取了《公司 2016 年上半年生产经营总结及下半年工作计划的报告》；
二、审议并通过《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》，（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
公司 2016 年半年度报告全文刊登于 2016 年 8 月 23 日深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网
www.cninfo.com.cn，公司 2016 年半年度报告摘要刊登于 2016 年 8 月 23 日《证券时报》及巨潮咨询网
www.cninfo.com.cn。
三、审议并通过了《关于修订公司授权管理规定的议案》，（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
为进一步完善公司法人治理，规范公司运作,提高管理水平,根据国家和有关部门颁布的《公司法》、《上
市公司治理准则》等相关法律、法规制度，以及《中核苏阀科技实业股份有限公司章程》规定，对公司现行《公
司授权管理规定》等相关制度进行修订。
具体内容详见 2016 年 8 月 23 日刊登于巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的《中核苏阀科技实业股份有限公
司授权管理规定》（2016 年修订版）。
四、审议并通过了《关于修订公司高级管理人员薪酬管理办法的议案》，（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）。
为了建立激励与约束相结合的企业运行机制，规范公司高级管理人员的薪酬管理，根据国家有关法律和
政策，以及公司章程等规定，特对公司现行《公司高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。
具体内容详见 2016 年 8 月 23 日刊登于巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的《公司高级管理人员薪酬管理办
法》（2016 年修订版）。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○一六年八月二十三日
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