证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-092
华仁药业股份有限公司
第五届监事会第十四次（临时）会议决议
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司第五届监事会第十四次（临时）会议于2016年8月21
日13:30在公司第一会议室召开，会议通知已于2016年8月16日以电子邮件的形式
发出。本次会议应参加表决的监事三名，实际参与表决三名。会议由监事会主席
孙婧博女士主持，本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
本次会议经与会监事认真审议，通过了如下议案：
《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》 。
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事
1 名。鉴于股东代表监事孙婧博女士已申请辞去监事及监事会主席职务，周向阳
先生已申请辞去监事及监事会副主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，控股股东广东永裕恒丰投资有限公司提名毛郁伟先生，股东华仁世纪集
团有限公司提名梁红女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，经监事会审
核通过，监事会同意提名毛郁伟先生、梁红女士为公司第五届监事会股东代表监
事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至 2017 年 7 月 28
日第五届监事会任期届满之日止。
选举毛郁伟先生为第五届监事会股东代表监事；
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
选举梁红女士为第五届监事会股东代表监事；
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
以上监事候选人将以逐项表决的方式提交股东大会审议表决，并实行累积投
票制。为确保监事会的正常运作，在新任监事就任前，原监事仍将依照法律、行
政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二十一日
附：候选人简历
监事候选人简历
股东代表监事候选人——毛郁伟先生
毛郁伟先生，1972年11月出生，工商管理硕士，中国注册会计师，特许公认
会计师公会会员。中国国籍，无永久境外居留权。2011年10月-2014年11月在中
外运普菲斯物流中国担任首席财务官职务；2014年11月至今在保诺生物科技有限
公司担任财务总监职务。 毛郁伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份
的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》3.2.3规定之情形。
股东代表监事候选人——梁红女士
梁红女士，1980年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012
年1月-2016年7月在青岛世纪华仁矿业投资有限公司担任副总经理职务；2016年7
月至今在华仁世纪集团有限公司担任法务部经理职务。梁红女士未持有公司股
份，梁红女士是公司持股5%以上股东华仁世纪集团有限公司总裁梁福东先生的侄
女，除此以外，梁红女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3规定
之情形。
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