证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-088
宝塔实业股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第七届董事会第三十一次会议通知
于 2016 年 8 月 11 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 8 月
19 日在本公司会议室召开。会议应出席董事 11 人，亲自出席 6
人，董事长赵立宝委托董事周家锋出席并主持行使表决，董事赵
鹏云委托董事张立忠出席并表决，董事卢超委托董事张丽芳出席
并表决，董事张卓委托独立董事马志强出席并表决，独立董事李
晓东委托独立董事王天鹏出席并表决。经半数以上董事同意推选，
由董事周家锋先生主持会议。会议的召开符合《公司法》等法律
法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：
一、 宝塔实业股份有限公司 2016 年半年度报告》及其摘要；
（详见 2016 年 8 月 22 日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》；（详见 2016 年 8 月 22 日我公司在巨潮资讯网发布的
公告）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 关于 2016 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案
的议案》。（详见 2016 年 8 月 22 日我公司在巨潮资讯网发布的
公告）
此议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二○一六年八月十九日
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