证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2016-035
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
决定召开2016年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项
通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议地点：公司培训中心会议室(山东省莱州市城港
路)
（三）会议时间
1．现场会议召开时间：2016年9月6日（星期二）下午14：00起；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2016年9月6日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2016 年9月 5
日下午15：00 至2016年9月6 日下午15：00。
（四）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东
大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或
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互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
（五）参加会议的方式
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2016年8月31日（星期三）
二、会议审议事项
议案序号 议案名称
1 《<公司章程>修订案》
上述议案已经山东登海种业股份有限公司第六届董事会第四次
会议审议通过，详情请见公司2016年8月22日在指定媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上披
露的公告。 上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决
权股份总数的2/3以上通过。
三、出席会议对象
1．截至2016年8月31日（星期三）下午交易结束后，在中国证券
登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出
席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代
理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在
网络投票时间内参加网络投票；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师；
4．董事会邀请的其他嘉宾。
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四、出席现场会议登记办法
1．登记时间：2016年9月1日上午9:00～11：00，下午14：00～
17：00
2．登记地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司
董事会秘书办公室
3．登记办法
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委
托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手
续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营
业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代
理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和
法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在2016年9月1日下午5点前送达或传真至公司董事会秘书办公室），
不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统的投票程序
1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年9
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月6日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，投票程序比照深圳
证券交易所新股申购业务操作。
2．投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入
委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362041 登海投票 买入 对应申报价格
3．股东投票的具体流程
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362041；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00
元代表总议案，1.00 代表议案 1, 2.00 元代表议案 2，以此类推。每
一议案应以相应的委托价格分别申报。
议案序号 议案名称 对应申报价格
1 《<公司章程>修订案》 1.00
（4）在“委托数量”项下填报表决意见
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相
同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东对总议案进行投票，
视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同
一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
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分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。单项议案内包括子议案需逐项表决的，按前述规则处理。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作
自动撤单处理。
（二）采用互联网投票操作流程
1．股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规
定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（ 1 ） 申 请 服 务 密 码 的 流 程 ： 登 陆 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、
“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返
回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买
入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过
交易系统激活成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在
参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系
统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证
书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
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①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列
表”选择“山东登海种业股份有限公司2016年第一次临时股东大会
投票”。
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您
的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择
CA证书登录。
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
④确认并发送投票结果。
2、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9
月5日下午15：00至2016年9月6日下午15：00期间的任意时间。
六、其他事项
（一）会议联系人：原绍刚 鞠浩艳
联系电话：0535-2788926 0535-2788889
传真电话：0535-2788875
地址：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司
邮编：261448
（二）公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2016年8月22日
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附件：
授权委托书
致：山东登海种业股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东登海种
业股份有限公司 2016 年 9 月 6 日召开的 2016 年第一次临时股东大会
现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《<公司章程>修订案》
附注：
1、如对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如
对议案投反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如对议案投弃
权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。“同意”、“反对”、“弃
权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时
在两个选择中打“√”视为废票处理。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
须加盖单位公章。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
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