山东登海种业股份有限公司
独立董事就相关事项发表的独立意见
一、对公司累计和当期关联交易及对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监
发[2005]120 号）的规定和要求，作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，本着对公司和全体投资者负责的态度，我们对控股股东及其他关联方占用
资金情况和对外担保情况进行了认真的检查和问询后，发表独立意见如下：
（一）经核查，报告期内公司与其控股股东及其他关联方之间资金往来情况如下
1．公司与控股股东之间资金往来情况
（1）公司本期向控股股东莱州市农业科学院（以下简称“莱州农科院”）销售转商
玉米种及玉米，收到结算款 1,880.00 元；
（2）2015 年 10 月 24 日公司与莱州农科院签订《资产使用协议》，将培训中心提供
给莱州农科院使用，年使用费用为人民币 35 万元整，期限 3 年。公司本期确认租赁收
益 15 万元；
（3）公司向莱州农科院支付餐饮服务费合计金额 616,767.00 元。
截止本报告期末，上述关联交易均按市场价格（或协议约定）结算。报告期内不存
在控股股东占用上市公司非经营性资金的情况。
2．报告期内，公司与其他关联方之间未发生资金往来。
（二）报告期内，公司不存在对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2016
年6月30 日的对外担保、违规对外担保等情况。
二、对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企
业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关文件的规定，作为山东
登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就聘任公司高级管理人员
的议案发表独立意见如下：
同意聘任吴树科先生、盛斋刚先生、李小霞女士担任公司董事长助理，同意聘任李
洪胜先生、程励先生、颜理想先生、毛书玲女士担任公司副总经理。本次提名是在充分
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了解被提名人的身份、学历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人
的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》第 146 条规
定不得担任公司高级管理人员的情形， 亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
未解除的情况， 其提名、 选举和聘任程序符合 《公司法》 和 《公司章程》等有关
规定。
三、对《关于聘任内部审计部负责人的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企
业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关文件的规定，作为山东
登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司聘任内部审计部负
责人的议案发表独立意见如下：
1、经审阅李彦女士的简历等材料，认为李彦女士拥有会计专业知识和相关工作经
验，掌握公司财务业务情况，熟悉相关法律、行政法规等规章制度，未发现其有《公司
法》第146条、第148条规定的情况；未被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并
且禁入尚未解除之现象。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的相关规定。
2、李彦女士与公司控股股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。
3、同意聘任李彦女士为公司内部审计部负责人。
四、对《关于投资设立宁夏登海万连种业有限公司的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企
业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关文件的规定，作为山东
登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司投资设立宁夏登海
万连种业有限公司的议案发表独立意见如下：
（一）我们本着独立、客观判断的原则，认真审阅了《关于投资设立宁夏登海万连
种业有限公司的议案》，认为上述关联交易合同的条款遵循了市场公平、公正、公开的
原则，符合公司和全体股东的利益。
（二）关联自然人出资未占用上市公司资金。
（三）董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。
（四）我们同意公司投资成立宁夏登海万连种业有限公司。
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(此页无正文，本页为独立董事就相关事项发表的独立意见的签置页)
独立董事：
李相杰 李玉明
王 莉 王凤荣
2016 年 8 月 18 日
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