股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2016-030
中航动力控制股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于
2016 年 8 月 19 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议于 2016 年 8 月 9 日以传真、
电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事 13 人，亲自出席并
表决董事 13 人。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事
长张姿女士召集和主持，召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议以通讯表决的方式形成了如下决议：
一、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年半年
度报告及其摘要的议案》。
详见 2016 年 8 月 22 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的
2016 年半年度报告全文及摘要。
二、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年上半
年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。
详见 2016 年 8 月 22 日登载于巨潮资讯网的《中航动力控制股份有限公司 2016
年上半年度与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》。
三、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
独立董事发表了独立意见。详见 2016 年 8 月 22 日登载于巨潮资讯网的《中航
动力控制股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会
2016年8月19日
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