证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2016-041
中航三鑫股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议
通知于 2016 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，于 2016 年 8 月 19 日以通讯方式
召开。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
一、审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》，表决结果：9 票通过，
0 票反对，0 票弃权。
《2016 年半年度报告全文及摘要》详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2016-043、2016-044 号公告。
二、审议通过了《关于 2016 年半年度对中航工业集团财务有限责任公司的
后续风险评估报告》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
相关公告详见同日刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《关于 2016
年半年度对中航工业集团财务有限责任公司的后续风险评估报告》。
三、审议通过了《关于子公司承接荆门漳河通用机场扩建项目涉及关联交
易的议案》，表决结果：6 票通过，0 票反对，0 票弃权。关联董事傅俊旭、戴卿
林、周军回避表决。
相关公告详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的 2016-045 号公告。
本议案公司独立董事出具的事前认可函、发表的独立意见均于同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于调整 2016 年度预计发生日常性关联交易部分额度的
议案》，表决结果：6 票通过，0 票反对，0 票弃权。关联董事傅俊旭、戴卿林、
周军回避表决。
相关公告详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的 2016-046 号公告。
本议案公司独立董事出具的事前认可函、发表的独立意见均于同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于提议召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》，表
决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
相关公告详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的 2016-047 号公告。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十二日
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