证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016-063
浙江金固股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议（以
下简称“会议”）通知于2016年8月12日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，
会议于2016年8月19日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场
及通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事孙金国先生主持，
经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《2016年半年度报告全文及其摘要》。
具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《2016年半年度报告全文》及
《2016年半年度报告摘要》。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《2016年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会
2016年8月19日
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