中信建投证券股份有限公司
关于北京京西文化旅游股份有限公司终止重大资产重组
事项之独立财务顾问核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）接受委托，担任北
京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”、“上市公司”或“公司”）发
行股份购买资产项目（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的独立财务
顾问。按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态
度，经过审慎核查，中信建投证券对北京文化终止本次重大资产重组事项出具核
查意见如下：
一、本次重大资产重组主要历程
2016 年 6 月 1 日，上市公司披露了《重大事项停牌公告》公告编号：2016-065
号），因筹划重大事项，公司股票自 2016 年 6 月 1 日上午开市起停牌。停牌期间，
上市公司积极推进本次重大资产重组工作，与有关各方进行了多次磋商谈判，就
有关方案进行充分审慎论证，组织中介机构对本次交易标的开展尽职调查、审计、
资产评估等各项工作。
2016 年 7 月 29 日，上市公司召开了第六届董事会第二十九次会议审议通过
了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌》的议案，并于 2016 年 7 月 30
日披露了与本次收购继续停牌事项的相关公告。
2016 年 8 月 19 日，上市公司召开了第六届董事会第三十二次会议审议通过
了《关于公司终止筹划重大资产重组事项》的议案，公司董事会经审慎研究后决
定终止筹划本次重大资产重组事项。
二、本次重大资产重组终止的原因
本次重大资产重组的标的公司的盈利能力存在不确定性，交易各方对标的资
产估值存在较大分歧，为了保护上市公司和广大投资者利益，经交易各方协商一
致，交易各方决定终止本次重大资产重组事项。
三、对上市公司的影响
本次重大资产重组事项的终止，未对上市公司生产经营等方面造成不利影响。
上市公司未来将继续寻找新的盈利增长点，改善上市公司盈利能力，提升上市公
司的竞争力。
四、独立财务顾问对于该事项的核查意见
经核查，中信建投证券认为，北京文化本次重大资产重组事项停牌期间根据
相关规定及时履行了信息披露义务，所披露的重组进展信息真实，终止原因合理，
终止程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的
规定。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京京西文化旅游股份
有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司
二〇一六年八月十九日
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