证券代码:300440 证券简称:运达科技 公告编号:2016-063
成都运达科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 8 月 19 日,成都运达科技股份有限公司第二届董事会通过现场和通
讯相结合的方式召开了第二十次会议,会议通知于 2016 年 8 月 8 日以邮件发出。
应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人,公司监事和部分高级管理人
员列席了会议。会议由公司董事长何鸿云先生主持。会议召集和召开程序符合法
律、行政法规和公司章程的规定。会议通过决议如下:
一、 审议通过了《关于 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》;
具体内容详见同日发布在巨潮资讯网上的《2016 年半年度报告》全文及摘要。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、 审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
具体内容详见同日发布在巨潮资讯网上的《2016 年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会
2016 年 8 月 22 日
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