证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2016-052
北京雪迪龙科技股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年8月19日（星期
五）上午10:00在公司会议室召开第二届董事会第三十三次会议,本次会议由公司董
事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2016年8月8日以电子邮件及电话等方
式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和有关高
级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定。
与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2016年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
本公司2016年半年度报告及其摘要的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）审议通过《关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司指
定信息披露媒体《证券日报》、 证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（三）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500号）的有关规定，公司编制了截至2016年6月30日的《北京雪迪龙科技股
份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《前次募集资金使用情况报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券
日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（四）审议《关于在广州投资设立合资公司的议案》；
会议同意公司与自然人赵叶共同成立合资公司“广东雪迪龙环境科技有限公司”，
合资公司总投资为人民币2,000万元，其中雪迪龙以自有资金出资1,400万元，赵叶出
资600万元。合资公司成立后将主要开展VOCs治理相关业务。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于在广州投资设立合资公司的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒
体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（五）审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》；
会议同意于2016年9月7日（星期三）上午10：00在公司会议室召开2016年第二
次临时股东大会，审议《前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司指定信息
披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月二十二日
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