证券代码:002658 股票简称:雪迪龙 公告编号:2016-053
北京雪迪龙科技股份有限公司
第二届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届监事会第三十次会议于2016
年8月19日(星期五)上午11:00点在公司会议室召开,会议于2016年8月8日以通讯的方式
发出会议通知。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席白英女士主持,
本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司
监事会议事规则》的有关规定,表决结果真实有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论,审议通过了下述议案:
(一)审议通过《2016年半年度报告及其摘要的议案》;
经审核,监事会认为:董事会编制和审核北京雪迪龙科技股份有限公司2016年半年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:赞成3票,占全体监事的100%;反对0票;弃权0票。
本公司2016年半年度报告及其摘要的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过《关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
经审核,监事会认为:2016年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用
违规的情形。
表决结果:赞成3票,占全体监事的100%;反对0票;弃权0票。
《2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司指定信息
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披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(三)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500
号)的有关规定,董事会根据本次向特定对象非公开发行股票的方案,编制了截至2016年6
月30日的《前次募集资金使用情况报告》。经审核,监事会同意董事会编制的《前次募集
资金使用情况报告》。
表决结果:赞成3票,占全体监事的100%;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《前次募集资金使用情况报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(四)审议通过《关于在广州投资设立合资公司的议案》;
经审核,监事会认为:成立合资公司,可以利用公司在环境监测领域的市场及资源优
势,抓住VOCs治理行业良好的发展机遇,吸收与引进环境与能源领域的新技术、新产品,
拓展VOCs治理领域的市场应用。因此,监事会一致同意公司使用自有资金1,400万元与自然
人赵叶投资设立合资公司“广东雪迪龙环境科技有限公司”。
表决结果:赞成3票,占全体监事的100%;反对0票;弃权0票。
《关于在广州投资设立合资公司的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
监 事 会
二〇一六年八月二十二日
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