河南辉煌科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的
独 立 意 见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、
《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为河南辉煌科技股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，对公司2016年半年度及第五届董事会第二十四次会
议审议的有关事项发表了独立意见。
一、关于公司及子公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》规
定，本着独立、认真、严谨的态度，我们对公司2016年半年度控股股东及其他关
联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如
下：
1、截至2016年6月30日，公司及子公司不存在控股股东及其他关联方占用公
司资金的情况；
2、2016年1-6月，公司及子公司不存在对外担保等情况，也不存在以前年度
发生并累计至2016年6月30日的对外担保等情况。
二、关于公司 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司2016年上半年公司募集资金的存放和使用符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不
存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司第五届董事会第二十四次会议审议的关于本次
非公开发行的相关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相
关法律、法规的规定，本次发行方案的调整合理、切实可行，发行对象、定价、
认购方式等均符合相关法律、法规的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损
害中小股东利益的情况。表决程序合法，关联董事回避相关议案表决，符合法律、
法规和公司章程的规定。我们同意按照相关方案推进本次非公开发行相关工作。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二
十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
唐涛 谭宪才 蒋承
日期：2016 年 8 月 19 日
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