证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-071
河南辉煌科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议通知于 2016 年 8 月 8 日以电子邮件的方式送达给全体监事，会议于 2016 年 8
月 19 日（星期五）上午 10：30 在郑州市高新技术产业开发区科学大道 74 号 3414
会议室以通讯表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合法律、法规
和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘宝利先生主持，与会监事经过
认真讨论，审议表决通过了以下议案：
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年半年度报告全文
及摘要》；
监事会认为：董事会编制和审核的公司 2016 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016 年半年度报告摘要》（2016-072）详见 2016 年 8 月 22 日《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016 年半年度报告全文》
（2016-073）详见 2016 年 8 月 22 日巨潮资讯网。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年上半年募集资金
存放与使用情况专项报告》；
监事会认为：公司 2016 年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集
资金存放和使用违规的情形。
《2016 年上半年募集资金存放与事项情况专项报告》详见 2016 年 8 月 22
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于第二次调整公司非公
开发行股票方案的议案》；
根据资本市场的整体情况以及公司经营状况，经审慎考虑，公司拟调整本次
非公开发行股票的发行数量、发行规模以及募集资金投向：
公司本次非公开发行的发行数量由不超过68,640,646股调整为不超过55,18
1,694股。其中，向李海鹰发行数量由不超过34,320,323股调整为不超过27,590,
847股、向袁亚琴发行数量由不超过34,320,323股调整为不超过27,590,847股。
若本次发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数
量将随着发行价格的调整而相应调整。
公司本次非公开发行的募集资金总额由不超过102,000万元调整为不超过82,
000万元。取消募投项目“补充流动资金”， 募集资金在扣除发行费用后拟全部
投资于交通WiFi研发中心建设项目。
4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2015 年度非公开发
行股票预案（三次修订稿）>的议案》；
《2015 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》（2016-074）详见 2016 年
8 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于非公开发行股票募
集资金使用可行性分析报告（修订稿）》；
《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》（2016-
075）详见2016年8月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于非公开发行股票摊
薄即期回报及填补措施的议案（修订稿）》。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（修订
稿）》（2016-076）详见2016年8月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司
监 事 会
2016 年 8 月 22 日
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