证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016－33
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性
陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事
会第三次会议通知于2016年8月8日以通讯的形式发出，会议于2016年8月17
日以通讯的方式召开，会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：
一、 审议并通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》的议案（同意 9
票、反对 0票、弃权0票）；
具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的报
告全文，报告摘要刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
二、审议并通过了《公司募集资金2016年半年度存放与使用情况的专
项报告》的议案（同意 9票、反对 0票、弃权0票）；
具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《公
司募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》。
三、审议并通过了《子公司新联爆破拟捐款40万元参与遵义市新蒲新
区脱贫攻坚工作的议案》（同意 9票、反对 0票、弃权0票）。
从 2009 年至今，子公司新联爆破工程集团有限公司（以下简称：新联
爆破）积极参与遵义市新蒲新区经济社会建设，是遵义市引进的第一批合
作投资建设企业，在长期的合作中，与新蒲新区管委会及遵义市人民政府
均建立了良好的合作关系。同时，我公司作为上市公司，也将此次参与遵
义市新蒲新区脱贫攻坚工作作为履行社会责任的一项任务，为地方经济社
会发展进步作出一定贡献。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
2016年8月19日
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