证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016-052
二六三网络通信股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会
议于 2016 年 8 月 19 日采取现场结合通讯方式召开。公司已于 2016 年 8 月 8 日
以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现场及传
真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事 7
人，实际参加会议董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由
董事长李小龙先生组织。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1. 审议通过了关于《公司2016年半年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《二六三网络通信股份有限公司 2016 年半年度报告
全文》及《二六三网络通信股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》（2016-054）。
2.审议通过了关于公司变更会计师事务所的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司变更会计师事务所的公告》（2016-055）。
该议案尚需股东大会审议通过。
3.审议通过了关于公司聘任财务负责人的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司变更财务负责人的公告》（2016-057）。
4、审议通过了公司《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》（2016-056）。
三、备查文件
1. 二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议
2. 二六三网络通信股份有限公司 2016 年半年度报告全文及摘要
3. 《关于公司变更会计师事务所的公告》（2016-055）
4、《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2016-056）
5. 《关于公司变更财务负责人的公告》（2016-057）
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2016 年 8 月 19 日
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