证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2016-027
北京钢研高纳科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四
届董事会第十七次会议于 2016 年 8 月 9 日以传真和邮件的方式通知各位董事，
于 2016 年 8 月 19 日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。会议应到董
事 9 名,亲自出席现场会议董事 9 名，委托其他董事出席 0 名。本次会议的召开
符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长才让先生主持，经表决形
成如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于钢研高纳2016年半年度
报告的议案》
经审核，董事会认为公司《钢研高纳 2016 年半年度报告》的编制符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务
状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于撤销“高温金属自润滑
材料事业部”的议案》
鉴于“新型高温固体自润滑复合材料及制品项目”终止（详情见《北京钢研
高纳科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》），公司研究决定
相应撤销“高温金属自润滑材料事业部”,原“高温金属自润滑材料事业部”的
存续业务并入“特种高温合金事业部”。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十二日
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