桂林三金：第五届董事会第十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：002275 证券简称：桂林三金公告编号：2016-019

桂林三金药业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2016年08月08日以书面和

电子邮件方式向董事和监事发出第五届董事会第十四次会议通知，会议于2016

年08月18日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席董

事9人，实际出席董事9人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事邹节

明、王许飞、邹洵、谢元钢、邹准、吕高荣、独立董事孙骏、陈亮以现场方式出

席会议，独立董事刘焕峰以通讯方式出席会议。监事王淑霖、阳忠阳、徐润秀列

席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事

长邹节明先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议一致表决通过并形成如下

决议：

一、审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》（同意票9 票，反对票0

票，弃权票0 票）。

【详细内容见2016年08月22日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

二、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同

意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

【详细内容见 2016 年 08 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

2016 年 08 月 22 日