证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2016-019
浙江富春江环保热电股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会
议（以下简称“会议”）通知于2016年8月12日以专人送达方式发出，会议于2016年8月19
日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室
召开。应到董事8人，实到董事8人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规
定。会议由董事长张杰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通
过以下决议：
一、审议通过了《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》
《浙江富春江环保热电股份有限公司2016年半年度报告及摘要》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2016年半年度报告摘要》同时刊登在《证
券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
本议案赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会经认真审议，一致认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前
提下，拟使用额度不超过3亿元的闲置自有资金购买银行低风险短期理财产品，有利于加
强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
该事项决策和审议程序合法合规，有效期为自董事会审议通过之日起24个月。同时，授
权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
本议案赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
董事会经认真审议，一致认为：东港热电是公司控股子公司，具备较好的经营前景，
为其提供担保能够保证其生产经营的资金需求，有利于东港热电日常经营业务的开展。
目前东港热电生产经营正常，东港热电以其二期项目资产对本次担保提供反担保，本次
担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益，同意继续为东港
热电提供不超过人民币 10,000 万元担保，担保期限自 2017 年 1 月 20 日起二年，实际担
保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同为准。
本议案赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
四、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
董事会经认真审议，同意提名孙臻女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任
职期限自相关股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。
此项议案尚需提请2016年第一次临时股东大会审议。
本议案赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
董事会经认真审议，决定于近期召开2016年第一次临时股东大会，审议《关于补选
公司董事的议案》，会议时间将另行通知。
本议案赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司
董事会
2016年8月19日
首页
微信公众号
证券之星APP
