股票代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:2016-044
日出东方太阳能股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司第二届监事会第十四次会议于 2016 年 8 月 19
日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2016 年 8 月 9
日发出。会议应到监事 3 名,实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨井奇先生召集并主持。
经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:
一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告》及摘要
与监事对公司董事会编制的《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》进行了
认真审核,一致认为:本次半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定;半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营情况
和财务状况。
表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票
二、审议通过了《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票
三、审议通过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》
公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司章程》的有关规定,监事会现
提名朱军先生、封勇先生为第三届监事会监事候选人(候选人简历请见附件)。
表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票
上述第三项议案须提交股东大会审议。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司监事会
二○一六年八月二十二日