证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2016-043
南京熊猫电子股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 8 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
其中：A 股股东人数 12
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 593,951,264
其中：A 股股东持有股份总数 352,587,694
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 241,363,570
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
64.99
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.58
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 26.41
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由副董事长陈宽义先生主持。本次会议采取现
场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事徐国飞先生、高敢先生因另有公务未能
出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员均列席会议。
1
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议为子公司南京熊猫电子装备有限公司总额不超过人民币
34,000 万元融资提供担保，有效期至 2019 年 6 月 30 日。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 352,587,694 93.76 0 0 0 0
H股 22,877,572 6.08 0 0 606,000 0.16
普通股合计： 375,465,266 99.84 0 0 606,000 0.16
2、 议案名称：审议为子公司南京熊猫信息产业有限公司总额不超过人民币
53,000 万元融资提供担保，有效期至 2019 年 6 月 30 日。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 352,587,694 93.76 0 0 0 0
H股 22,877,572 6.08 0 0 606,000 0.16
普通股合计： 375,465,266 99.84 0 0 606,000 0.16
3、 议案名称：审议为子公司南京熊猫电子制造有限公司总额不超过人民币
20,000 万元融资提供担保，有效期至 2019 年 6 月 30 日。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 352,587,694 93.76 0 0 0 0
H股 22,877,572 6.08 0 0 606,000 0.16
普通股合计： 375,465,266 99.84 0 0 606,000 0.16
2
4、 议案名称：审议为子公司南京华格电气塑业有限公司总额不超过人民币
10,000 万元融资提供担保，有效期至 2019 年 6 月 30 日。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 352,587,694 93.76 0 0 0 0
H股 22,877,572 6.08 0 0 606,000 0.16
普通股合计： 375,465,266 99.84 0 0 606,000 0.16
5、 议案名称：审议为子公司南京熊猫机电制造有限公司总额不超过人民币
1,500 万元融资提供担保，有效期至 2019 年 6 月 30 日。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 352,587,694 93.76 0 0 0 0
H股 22,877,572 6.08 0 0 606,000 0.16
普通股合计： 375,465,266 99.84 0 0 606,000 0.16
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
审 议为 子公司 南
京 熊猫 电子装 备
有 限公 司总额 不
超 过 人 民 币
1 37,301,644 98.40 0 0 606,000 1.60
34,000 万元融资
提供担保，有效期
至 2019 年 6 月 30
日。
审 议为 子公司 南
京 熊猫 信息产 业
2 37,301,644 98.40 0 0 606,000 1.60
有 限公 司总额 不
超 过 人 民 币
3
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
53,000 万元融资
提供担保，有效期
至 2019 年 6 月 30
日。
审 议为 子公司 南
京 熊猫 电子制 造
有 限公 司总额 不
超 过 人 民 币
3 37,301,644 98.40 0 0 606,000 1.60
20,000 万元融资
提供担保，有效期
至 2019 年 6 月 30
日。
审 议为 子公司 南
京 华格 电气塑 业
有 限公 司总额 不
超 过 人 民 币
4 37,301,644 98.40 0 0 606,000 1.60
10,000 万元融资
提供担保，有效期
至 2019 年 6 月 30
日。
审 议为 子公司 南
京 熊猫 机电制 造
有 限公 司总额 不
超过人民币 1,500
5 37,301,644 98.40 0 0 606,000 1.60
万 元融 资提供 担
保，有效期至
2019 年 6 月 30
日。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
不适用。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：程铭、李论
2、 律师鉴证结论意见：
南京熊猫电子股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序
4
符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次临时股东大会的人员资格合法
有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南京熊猫电子股份有限公司
2016 年 8 月 19 日
5
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