廊坊发展:第八届董事会第一次会议决议公告

来源:上交所 2016-08-20 00:00:00
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证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临 2016-062

廊坊发展股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于 2016 年 8 月 17 日通过专人送达和电子邮件方式发

出本次董事会会议的通知和材料。

(三)公司于 2016 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开本次会议。

(四)本次会议应出席的董事人数为 11 人,实际出席会议的董

事人数 11 人。

(五)本次会议由公司董事长王大为主持。

二、董事会会议审议情况

(一)关于选举公司第八届董事会董事长的议案

选举王大为先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

(二)关于选举公司第八届董事会副董事长的议案

选举曹玫女士为公司第八届董事会副董事长。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

1

(三)关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案

战略委员会成员:

主任委员:董事长王大为

委 员:副董事长曹玫,董事蔡丽芳、王东坡、王瑞、

李君彦,独立董事段嘉刚

审计委员会成员:

主任委员:独立董事段嘉刚

委 员:董事蔡丽芳,独立董事刘江

提名委员会成员:

主任委员:独立董事周静

委 员:副董事长曹玫,独立董事翟洪涛

薪酬与考核委员会成员:

主任委员:独立董事刘江

委 员:董事长王大为,独立董事翟洪涛

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

(四)关于聘任公司总经理的议案

经董事长提名,聘任曹玫女士为公司总经理。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

(五)关于聘任公司董事会秘书的议案

经董事长提名,聘任张春岭先生为公司董事会秘书。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

2

(六)关于聘任公司其他高级管理人员的议案

经总经理提名,聘任蔡丽芳女士为公司财务总监,魏树焕女士为

公司行政总监。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一六年八月十九日

3

高级管理人员简历:

曹玫,女,汉族,1972 年出生,工商管理硕士,高级项目管理

师。现任廊坊发展股份有限公司副董事长、总经理,第六届廊坊市政

协常委。历任新奥集团股份有限公司职业发展中心副总经理,领导力

发展中心、测评中心主任;廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副

总经理;廊坊发展股份有限公司副总经理、常务副总经理、董事会秘

书。

蔡丽芳,女,汉族,1982 年出生,本科学历,注册会计师。现

任廊坊发展股份有限公司董事、财务总监、财务部部长;廊坊市国土

土地开发建设投资有限公司董事;廊坊市凯创房地产开发有限公司董

事;廊坊市国开万庄新城开发建设投有限公司董事;廊坊市凯创嘉华

投资有限公司董事。历任连云港新奥燃气工程有限公司财务部会计;

新奥能源控股有限公司财务部财务分析经理;廊坊市国土土地开发建

设投资有限公司财务核算部副部长;廊坊发展股份有限公司监事;廊

坊市投资控股集团有限公司财务部部长。

魏树焕,女,汉族,1972 年出生,中共党员,工商管理硕士。

现任廊坊发展股份有限公司董事、行政总监。历任廊坊市科森电器有

限公司分公司主管;廊坊市新朝阳购物中心有限公司人力资源部经

理;廊坊市国土土地开发建设投资有限公司行政后勤管理中心总监;

廊坊市投资控股集团有限公司行政后勤管理中心总监;廊坊发展股份

有限公司办公室主任。

4

张春岭,男,汉族,1974 年出生,本科学历,经济师。现任廊

坊发展股份有限公司董事会秘书、证券部部长、董事会办公室主任。

历任保定天鹅股份有限公司企管处科员、证券科副科长、证券科科长、

证券事务代表;廊坊发展股份有限公司证券事务代表、资本运营部部

长,采购管理部部长。

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