证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2016-002
上海亚虹模具股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2016
年 8 月 17 日上午 9：00 在公司第二会议室举行。召开本次董事会的会议通知已于
2016 年 8 月 7 日以邮件、传真等方式送达各位董事。公司董事长谢亚明先生主持本
次董事会会议，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
公司股票于2016年8月12日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上海证券交易所
股票上市规则（2014年修订）》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014
年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司经营管理实际情况，公
司拟修订上市后适用的公司章程， 并提请股东大会授予董事会办理工商变更登记事
宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司召开2016年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
上海亚虹模具股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2016 年 8 月 17 日
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