星光农机股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
会 议 资 料
二〇一六年八月二十九日
星光农机股份有限公司
2016年第三次临时股东大会议程
现场会议时间：2016 年8月29日(星期一) 14：00。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
现场会议地点：浙江湖州市和孚镇星光大街1688号行政楼会议室。
会议主持人：董事长章沈强先生。
会议议程:
一、与会人员签到（13:30—14:00）；
二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
三、宣读星光农机 2016年第三次临时股东大会会议须知；
四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法，介绍见证律师；
五、宣读议案：
1、关于增补公司独立董事的议案；
六、股东讨论并审议议案；
七、现场以记名投票表决议案；
八、与会代表休息(工作人员统计网络及现场投票结果)；
九、宣读会议(现场加网络)表决结果；
十、宣读股东大会决议；
十一、律师宣读本次股东大会法律意见书；
十二、签署会议记录及会议决议；
十三、宣布会议结束。
星光农机股份有限公司
2016年第三次临时股东大会须知
为确保公司 2016 年第三次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，
确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司
股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的
全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相
关事宜。
二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位
证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证
本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权
益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘
书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其
他人员进入会场。
三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手
机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处
工作人员有权予以制止。
四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，
应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时
也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由
公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大
会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应
先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员
等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公
司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通
过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的
时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，
若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表
决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表
决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”
三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃
权”。
八、公司聘请通力律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 29 日
2016年第三次临时股东大会议案
议案 1：关于增补公司独立董事的议案
各位股东（股东代表）:
鉴于洪暹国先生提交了辞去独立董事职务的书面辞职报告，经公司董事会提名，
董事会提名委员会审核，提名蒋建东先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期
与本届董事会一致。独立董事候选人任职资格已经上交所审核无异议。
蒋建东先生的简历请见本议案附件。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请大会审议。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 29 日
附件：
蒋建东先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，博士研究生学历，
教授，博士生导师。荷兰 wageningen 大学访问学者。中国农业机械学会高级会员，浙
江省装备制造业智能农机产业技术联盟理事，国家自然科学基金通讯评审专家，浙江
省科技计划评审专家、金华市“双龙计划”等项目评审专家。2007 年入选浙江省新世
纪“151”人才工程第三层次，2013 年入选浙江省高等学校中青年学科带头人，2013
年入选首批浙江省青年科学家计划项目。现任浙江工业大学特种装备与先进加工技术
国家级国际联合研究中心副主任, 浙江工业大学机械工程学科农业工程装备及自动化
方向负责人。
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