证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2016-068
灵康药业集团股份有限公司
关于全资子公司拟筹建生产基地的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、拟实施项目基本概况
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南灵康制药
有限公司（海南灵康）拟在海口国家高新技术产业开发区投资 3.8 亿元筹建海南
灵康美安生产基地（以下简称“美安生产基地”），增加公司产能，以适应公司业
务发展。
上述拟投资事项已经第二届董事会第六次会议审议通过，并授权公司管理层
负责具体实施。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法
律、法规，本次拟投资筹建美安生产基地事项在公司董事会权限范围内，无需提
交公司股东大会审议。
本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、拟实施项目主体基本情况
名称：海南灵康制药有限公司
注册号：91460000062331438Q
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路 16 号
法定代表人：陶灵刚
注册资本：贰亿元人民币
经营范围：粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、无菌原料药、冻干粉针剂（含
头孢菌素类）、粉针剂（头孢菌素类）、小容量注射剂、原料药的生产及销售。（一
般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须
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经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至 2015 年 12 月 31 日，灵康制药资产总额为 77,104.04 万元，负债总额
为 18,977.14 万元（其中，银行贷款余额为 5,000 万元，流动负债总额为
18,780.35 万元）；2015 年度营业收入为 30,143.04 万元，净利润为 1,255.96
万元。
三、项目建设的必要性和对公司的影响
（一）项目建设的必要性
1、进一步提升公司生产现代化、专业化水平的需求
随着我国医药产品市场的不断扩大、GMP 等法规对医药产业的要求越来越严
格，带来医药生产升级换代的需求。为进一步适应当前医药行业发展趋势和需求，
灵康药业拟通过投资美安生产基地，提升生产工艺水平、增购相关生产设备及配
套基础等途径，进一步提升药品生产现代化、专业化水平。
2、进一步适应公司业务快速发展的需要
灵康药业经过多年的发展，拥有了丰富的产品种类、成熟的生产工艺和高效
的营销网络，公司成功上市之后，品牌形象得到进一步提升，为开拓市场提供了
很大的帮助。公司将抓住机遇，努力扩大市场份额，进一步提升公司经营业绩。
（二）对公司的影响
上述项目建成后，有利于更好的服务、满足客户需求，更好的拓展现有业务，
进一步增强公司的发展后劲。增强公司的持续经营能力、核心竞争力和未来持续
发展动力，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升，实现公司持续、健康
发展。
四、项目的风险提示
（一）管理运营风险
该项目为新建项目，目前尚处于筹划阶段，项目建成投产后在人才、技术方
面可能存在一定的管理、运营风险。公司将进一步完善人力资源管理体系，加强
人力资源管理，制定并完善相关奖励政策吸引、留住核心技术员工，杜绝核心技
术人员流失给公司造成的风险。
（二）成本增加风险
由于该项目目前尚处于筹划阶段，存在因工程设计水平（科学、合理、规范）、
工程进度（质量、进度）、当地政策（支持、配合、产业政策优惠）等问题造成
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成本及利润实现的风险，若项目后续的运营成本、市场环境发生不利变化，公司
本项目未能按计划顺利实施，则可能面临产能过剩，固定资产折旧增加导致成本
上升的风险。
（三）工程建设的风险
本项目的基建工程，对施工技术有严格的要求，且工期较长，如果项目实施
过程中未严格按照标准进行，或是对建设材料的采用不当，都可能导致建设工程
的风险。
公司将对本项目进行科学管理，严格控制项目质量和实施进度，严格管控项
目在各个子项的实施周期与实施质量，持续按照计划推进项目的实施进度，保证
项目有序高效的实施。
（四）审批的风险
本项目投资涉及土地、环评等诸多手续，需政府主管部门审批，经过相关法
律、法规程序后方可实施。项目需在建成完工、交付使用并通过 GMP 等相关认
证后，方可正式投入运营。
五、备查文件
（一）、第二届董事会第六次会议
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司
2016 年 8 月 20 日
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