证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2016-081
朗源股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗源股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 8 月 7 日以电子邮件和电话的
方式，向公司监事发出关于召开第三届监事会第四次会议的通知。本次会议于
2016 年 8 月 18 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事 3 人，
实际参加监事 3 人。会议由监事会主席姜丽红女士主持。本次会议召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过
有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2016 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核朗源股份有限公司 2016 年半年度报
告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
朗源股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
朗源股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十日
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