北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2016-035
北京顺鑫农业股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事
会第四十三次会议通知于 2016 年 8 月 8 日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事，会议于 2016 年 8 月 19 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 3 名监事列席会议。本次会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司 2016 年半年度报告全文及摘
要》的议案。
公司 2016 年半年度报告全文及摘要详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
二、审议通过了《公司关于对北京顺鑫鹏程商贸有限公司增资》的议案。
公司拟以自有资金人民币 10,000 万元向北京顺鑫鹏程商贸有限公司增资。
增资完成后，北京顺鑫鹏程商贸有限公司注册资本由人民币 500 万元增加至人民
币 10,500 万元，北京顺鑫鹏程商贸有限公司仍为本公司全资子公司。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
三、审议通过了《关于公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综
合授信》的议案。
为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国民生银行
股份有限公司北京分行申请 4 亿元综合授信，期限 2 年。
公司的控股股东“北京顺鑫控股集团有限公司”为公司上述授信提供担保。
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
四、审议通过了《关于公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授
信》的议案。
为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向宁波银行股份
有限公司北京分行申请 1 亿元综合授信，期限 1 年。
公司的控股股东“北京顺鑫控股集团有限公司”为公司上述授信提供担保。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
五、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向中国
民生银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授
信的事宜并签署相关合同及文件》的议案。
由于公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司
北京分行申请综合授信，因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表本
公司办理上述授信事宜并签署相关合同及文件。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 19 日
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