证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2016－020
广州市广百股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议
于 2016 年 8 月 19 日上午 9:30 时，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号十一楼公
司第一会议室召开。会议通知于 2016 年 8 月 16 日以书面及电子邮件方式发出。
本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司
法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长王华俊先生主持，审议
并通过如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2016 年半年度报告
及 其 摘 要 的 议 案 》。 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），公司 2016 年半年度报告摘要（公告编号 2016-021）刊
登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于参与投资设立国资创新基
金的议案》。同意公司自有资金出资 1 亿元人民币与公司控股股东广州百货企业
集团有限公司共同参与投资设立国资创新基金，占该基金全部认缴额的 5%。
2015 年 10 月 23 日公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于参与投资
设立国资产业基金二期的议案》,同意公司自有资金出资 1 亿元人民币参与投资
设立广州国资产业发展二期股权投资基金（详见公司 2015 年 10 月 24 日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设立广州国资产业发展二期
股权投资基金的公告》（公告编号：2015-022））；2016 年 4 月，广州国资产业发
展二期股权投资基金拟更名为广州国资国企创新投资基金（暂定名，最终名称以
工商登记为准，简称“国资创新基金”）（详见公司 2016 年 4 月 16 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于国资基金二期拟更名为国资创新基金的公
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告》（公告编号：2016-014））。
2016 年 8 月，公司控股股东广州百货企业集团有限公司拟认缴出资 2 亿元
参与投资设立国资创新基金，占该基金全部认缴额的 10%。因此公司以自有资金
1 亿元参与投资设立国资创新基金项目构成了关联共同投资。本次关联共同投资
未达到提交股东大会审议标准，无需政府有关部门批准，不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联董事王华俊、张蕴坚、黄永志回避了对本议案的表决。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任谢安贤先生（简历详见本公告附件）为公司副总经理，任期自本次
会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。
四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于提名公司独立董事候选人
的议案》。
鉴于公司现任独立董事已任期届满，同意提名沈洪涛女士、陈宏辉先生、王
鸿茂先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见本公告附件）。上述独
立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司 2016 年第一次
临时股东大会的议案》。详见公司 2016 年 8 月 20 日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通
知公告》（公告编号：2016-023）。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十日
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附件：
1、谢安贤先生：中国国籍，1965 年 9 月出生，本科学历，中共党员，助理
经济师。曾任公司从化分店、天河中怡店店长、总经理。现任公司北京路店店长、
总经理，广百黄金珠宝大厦店长、总经理。
谢安贤先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会
行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 谢
安贤先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，谢安贤先生未持有公司股份。
2、沈洪涛女士，中国国籍，1967 年 8 月出生，博士研究生。曾任广东省人
民政府副主任科员、普华永道国际会计公司咨询顾问。现任暨南大学会计学系教
授，博士生导师；广晟有色金属股份有限公司、 广东电力发展股份有限公司独
立董事。
3、陈宏辉先生，中国国籍，1971 年 10 月出生，博士研究生。曾任武汉科技
大学管理学院副系主任，中山大学岭南学院副院长；现任中山大学岭南学院经济
管理系主任；卡宾服饰有限公司独立董事。
4、王鸿茂先生，中国国籍，1959 年 12 月出生，硕士研究生，中共党员，高
级经济师。曾任华南理工大学社会科学系助教，广东发展银行信托投资部助理经
理，广东发展银行证券部副总经理，广东发展银行基金部（广发基金）总经理，
广发证券有限责任公司副总裁，广州科技风险投资有限公司总经理，伦敦亚洲基
金华南区董事长。现任广东梧桐亚太创业投资有限公司董事长。
沈洪涛女士、陈宏辉先生和王鸿茂先生不存在以下情形：（1）《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。 沈洪涛女士、陈宏辉先生和王鸿茂先生与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
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关系； 沈洪涛女士、陈宏辉先生和王鸿茂先生未持有公司股份；沈洪涛女士、
陈宏辉先生和王鸿茂先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
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