证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2016-039
山东鲁北化工股份有限公司
关于取消 2016 年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1. 取消的股东大会的类型和届次
2016 年第一次临时股东大会
2. 取消的股东大会的召开日期：2016 年 9 月 2 日
3. 取消的股东大会的股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600727 鲁北化工 2016/8/30
二、 取消原因
经董事会慎重研究，结合公司当前经营实际需要，公司终止开展票据贴现业
务，并取消 2016 年第一次临时股东大会。
三、 所涉及议案的后续处理
公司于 2016 年 8 月 19 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于
终止〈关于 2016 年度向鲁北集团及其子公司提供票据贴现业务的关联交易的议
案〉的议案》、《关于取消 2016 年第一次临时股东大会的议案》，终止开展票据贴
现业务。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表
示感谢。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董事会
2016 年 8 月 20 日
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