东旭蓝天:2016年第四次临时股东大会决议公告

来源:深交所 2016-08-20 00:00:00
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证券代码:000040 证券简称:东旭蓝天 公告编号:2016- 79

东旭蓝天新能源股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

一、 会议召开情况

1、现场会议召开时间:2016年8月19日(星期五)下午14:30

网络投票时间:2016年8月18日至8月19日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年8

月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为:2016年8月18日下午15:00至8月19日下午15:00。

2、现场会议召开地点:北京市海淀区复兴路甲 23 号院东旭大厦综合会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:东旭蓝天新能源股份有限公司董事会

5、现场会议主持人:董事长郑小将先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东3人,代表股份414,424,207股,占上市公司总股

份的30.9926%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份414,272,207股,占上市公司总股

份的30.9812%。

通过网络投票的股东2人,代表股份152,000股,占上市公司总股份的0.0114%。

1

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东2人,代表股份152,000股,占上市公司总股份的

0.0114%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股。

通过网络投票的股东2人,代表股份152,000股,占上市公司总股份的0.0114%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

经核查,不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的

股东对会议议案进行了审议,经过逐项投票表决,审议通过了如下事项:

议案一、关于选聘公司 2016 年中期专项审计机构的议案

总表决情况:

同意 414,424,207 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股;弃权 0 股。

中小股东总表决情况:

同意 152,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股;

弃权 0 股。

议案二、关于为全资子公司鸿基物业管理有限公司向深圳农商行车公庙支

行融资 8000 万元提供担保的议案

总表决情况:

同意 414,424,207 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股;弃权 0 股。

中小股东总表决情况:

同意152,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股;弃

权0股。

四、律师出具的法律意见:

1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所

2、律师姓名:郑敏俐、谢发友

2

3、结论性意见:东旭蓝天2016年第四次临时股东大会的召集、召开程序、

出席会议人员及会议召集人资格及表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大

会规则》及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法、有效。

五、备查文件:

1、公司2016年第四次临时股东大会决议

2、北京市天元律师事务所关于东旭蓝天新能源股份有限公司2016年第四次

临时股东大会的法律意见

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十日

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