证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2016- 79
东旭蓝天新能源股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年8月19日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2016年8月18日至8月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8
月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2016年8月18日下午15:00至8月19日下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲 23 号院东旭大厦综合会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长郑小将先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份414,424,207股，占上市公司总股
份的30.9926％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份414,272,207股，占上市公司总股
份的30.9812％。
通过网络投票的股东2人，代表股份152,000股，占上市公司总股份的0.0114％。
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中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份152,000股，占上市公司总股份的
0.0114％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股。
通过网络投票的股东2人，代表股份152,000股，占上市公司总股份的0.0114％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，审议通过了如下事项：
议案一、关于选聘公司 2016 年中期专项审计机构的议案
总表决情况：
同意 414,424,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 152,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；
弃权 0 股。
议案二、关于为全资子公司鸿基物业管理有限公司向深圳农商行车公庙支
行融资 8000 万元提供担保的议案
总表决情况：
同意 414,424,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意152,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃
权0股。
四、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：郑敏俐、谢发友
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3、结论性意见：东旭蓝天2016年第四次临时股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员及会议召集人资格及表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大
会规则》及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件：
1、公司2016年第四次临时股东大会决议
2、北京市天元律师事务所关于东旭蓝天新能源股份有限公司2016年第四次
临时股东大会的法律意见
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十日
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